Kriterien für AML-Compliance
| Funktion | Allgemeine Verfügbarkeit Online | Öffentliche Vorschau |
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| Kriterien für AML-Compliance |  Apr. 2025 | März 2025 |
Vorteile
Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in Norwegen.
Details zur Funktion
Unterstützt das AML-Gesetz, indem es ermöglicht, jeder an die Bank gesendeten Zahlung Identitätsinformationen beizufügen. Dadurch ist eine Rückverfolgung der Transaktionen bis zu der Person innerhalb eines Unternehmens möglich, die die Zahlung veranlasst hat, und eine vollständige Rückverfolgbarkeit ist gewährleistet.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel AML-Compliance in Continia Banking sicherstellen.